Британская полиция против бинарных опционов

Британская полиция заявляет, бинарные опционы – это крупнейшая интернет-афера

В заявлении британской полиции говорится, что около 130 зарегистрированных в Британии юридических лиц на самом деле являются дымовой завесой для нерегулируемых сайтов с бинарными опционами. Что власти Великобритании могут сделать, чтобы предотвратить действия мошенников?

Издание The Sunday Herald провело исследование, которое выяснило, что примерно 130 юридических лиц, зарегистрированных в Великобритании, обеспечивают прикрытие нерегулируемым сайтам с бинарными опционами. Они работают через колл-центры, территориально находящиеся в Израиле. Как говорится в заявлении британской полиции о бинарных опционах, среди всех зарегистрированных в Великобритании фирм больше четверти составляют шотландские. Они часто работают в качестве официальных владельцев сайтов. Большая их часть представляет из себя общество с ограниченной ответственностью, или шотландское партнерство с ограниченной ответственностью (SLP). Эта форма организации бизнеса позволяет владельцам остаться конфиденциальными, не предоставлять счета и избежать уплаты налогов.

Заявление британской полиции по поводу бинарных опционов

Бен Уоллес, министр безопасности Великобритании, заявил, что правоохранительные органы уже проводили сбор данных и оценку уровня злоупотребления формой SLP. Кроме того, представитель Шотландской национальной партии и ярый сторонник реформирования SLP Роджер Маллин хотел бы, чтобы Британия присоединилась к тем странам, которые ранее уже запретили бинарные опционы.

«Являясь маскировкой для возможности вложения инвестиций, бинарные опционы являются нерегулируемым и фактически неэтичным видом азартных игр на финансовых рынках. По сути, там инвесторы-игроки систематически лишь теряют вложенные средства. Я займусь максимальным информированием чиновников о таком виде мошенничества и всячески подчеркну необходимость принятия срочных мер», — прокомментировал ситуацию Роджер Маллин.

По данным организации Financial Conduct Authority (FCA), сайты с бинарными опционами, как правило, утверждают, что они британские. Тогда как глава подразделения по борьбе с преступностью Национального разведывательного бюро по противодействию мошенничеству (National Fraud Intelligence Bureau) заявил, что иностранные мошеннические сайты с бинарными опционами являются основным видом афер в стране. По словам Энди Файф, в среднем из-за них Британия потеряла уже 16 тысяч фунтов стерлингов.

Почему мошенники выбирают Шотландию?

Мошенники перебазировались в Шотландию, потому как эта страна фактически предоставила им убежище от выплаты налогов. Как, собственно, и компании, предоставляющие услуги проведения платежных операций, предпочли бы обрабатывать транзакции с адреса в Эдинбурге, а не откуда-то из Маршалловых островов. Журналист Симона Вейнгласс, проводившая расследование для израильского издания The Times, отметила, что Шотландии стоит в принудительном порядке принять меры, чтобы предотвратить проведение финансовых транзакций мошенниками.

«Аферы с бинарными опционами и прочие виды кибер-мошенничества существуют только потому, что у злоумышленников есть возможность обрабатывать платежи при помощи кредитных карт. Ведь чисто по-человечески жертвы выдадут больший кредит доверия тем, кто работает по шотландскому адресу, чем, например, компании, расположенной на Британских Виргинских островах».

Член законодательного собрания Израиля Ксения Светлова предлагает внести изменения в законодательство страны в части контроля работы адвокатов и бухгалтеров, которые предоставляют услуги по организации компаний. Поскольку они, располагаясь в Шотландии, чуть ли не пропагандируют SLP как удобный инструмент для уклонения от уплаты налогов.