СБУ разоблачила мошенников, прикрывающихся Форекс компанией

Сотрудники Службы безопасности Украины накрыли пять мошеннических центров, работавших под вывеской Форекс брокера и якобы занимавшихся финансовой торговлей на международном валютном рынке. Аферисты занимались нелегальным бизнесом на территории Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

Схема выглядела так: на специальных интернет-сайтах мошенники обманывали людей, предлагая им начать торговать на валютном рынке, при этом имитировался процесс торговли при помощи программного обеспечения. На официальном сайте СБУ говорится, что некоторая часть заработанных денег отправлялась в РФ, а затем перенаправлялась на финансирование, так называемых ДНР и ЛНР.

Оперативники провели санкционированный обыск, во время которого были обнаружены и изъяты техника, программное обеспечение, банковские карты, а также «черная бухгалтерия» и документы, согласно которым можно подтвердить нелегальность совершенных сделок. В том числе были найдены документы, которые подтверждают совместную работу мошенников с рядом учреждений Российской Федерации.

Следственные действия продолжаются, оперативники выясняют, кто именно был причастен к нелегальному бизнесу, а также каковы масштабы совершенных сделок. На данный момент открыто уголовное производство по ч.3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).

Правда это или нет, решать Вам, но новость по этому поводу распространилась и на довольно престижных зарубежных финансовых сайтах. Несмотря на то, что на всех фотографиях СБУ пытались замазать название компании, под видом которой работали мошенники, очень легко было понять, что речь идёт о Forex Club — одном из лидеров Форекс индустрии в России и странах СНГ. Являются ли все мошеннические центры причастны к самому брокеру, или просто работали под вывеской Forex Club пока что не понятно. Никакого официального заявления официальный брокер пока что не давал.